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国电武仪

详细内容

国电武仪第三届董事会第四次会议决议公告

作者:王鹏飞浏览次数: 日期:2018年4月5日 10:12

证券代码:430138                证券简称:国电武仪            主办券商:长江证券                   公告编号:2018-003 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况
    下载app注册送38元_皇虎娱乐注册送88_手机验证领28彩金(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年4月2日以现场会议形式召开。会议通知于2018年3月22日以电话、邮件方式送达各位董事及其他相关出席人员。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长周海斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。


二、议案审议情况
    本次会议经与会董事以现场投票的方式,审议通过如下议案:
   (一)审议通过《公司2017年度审计报告》,并提交公司2017年年度股东大会审议。
    1、议案内容:详见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《下载app注册送38元_皇虎娱乐注册送88_手机验证领28彩金2017年年度报告》(公告编号:2018-005)中的第十一节、财务报告。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (二)审议通过《2017年度关于下载app注册送38元_皇虎娱乐注册送88_手机验证领28彩金控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》,并提交公司2017年年度股东大会审议。
    1、议案内容:致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《2017年度关于下载app注册送38元_皇虎娱乐注册送88_手机验证领28彩金控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》(报告编号:致同专字(2018)第420ZA3562号),报告期内,公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (三)审议通过《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》,并提交公司2017年年度股东大会审议。
    1、议案内容:详见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《下载app注册送38元_皇虎娱乐注册送88_手机验证领28彩金2017年年度报告》(公告编号:2018-005)和《下载app注册送38元_皇虎娱乐注册送88_手机验证领28彩金2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-006)。     2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》,并提交公司2017年年度股东大会审议。
    1、议案内容:副总经理、财务负责人黄芳女士总结2017年度财务决算情况。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (五)审议通过《公司2017年度利润分配方案》,并提交公司2017年年度股东大会审议。
    1、议案内容:根据公司未来生产经营安排,为保障公司正常的资金周转、投资规划及长期发展的需要,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,董事会拟定2017年度利润暂不分配,滚存至下一年度。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (六)审议通过《公司2018年度财务预算报告》,并提交公司2017年年度股东大会审议。
    1、议案内容:副总经理、财务负责人黄芳女士汇报《公司2018年度财务预算报告》。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (七)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》,并提交公司2017年年度股东大会审议。
    1、议案内容:董事长周海斌先生总结2017年董事会工作情况。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (八)审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
    1、议案内容:总经理付毅先生总结2017年公司运营情况。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (九)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》,并提交公司2017年年度股东大会审议。
    1、议案内容:公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (十)审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并提交公司2017年年度股东大会审议。
    1、议案内容:为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用公司单笔金额不超过 1000 万元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及其衍生产品)。同时,公司董事会授权公司总经理具体实施理财相关事宜,授权期限自董事会审议,并由股东大会审议通过之日起一年内有效。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (十一)审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,并提交公司2017年年度股东大会审议。
    1、议案内容:请参见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《下载app注册送38元_皇虎娱乐注册送88_手机验证领28彩金年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2018-009)。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
   (十二)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。
    1、议案内容:请参见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《下载app注册送38元_皇虎娱乐注册送88_手机验证领28彩金2016年年度股东大会通知公告》(公告编号:2018-007)。
    2、表决情况:5票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
  

    三、备查文件
   (一)经全体出席董事签字确认的《下载app注册送38元_皇虎娱乐注册送88_手机验证领28彩金第三届董事会第四次会议决议》。

 

特此公告。
 

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董事会 
2018年4月4日
 
 

所属类别: 公司新闻

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